Klauzula informacyjna - Benyficjent Rzeczywisty

KLAUZULA INFORMACYJNA

/ dla beneficjentów rzeczywistych /

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Tucholi z siedzibą w Tucholi, ul. Świecka 15, 89-500 Tuchola

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: iodo@bstuchola.pl lub pisemnie na adres administratora.

Kategorie danych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następującym zakresie:

1) dane identyfikujące (np. imię, nazwisko, PESEL/data urodzenia w przypadku braku PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości, państwo urodzenia),

2) dane kontaktowe (np. adres do korespondencji/zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail),

3) informacje dotyczące udziałów lub uprawnień kontrolnych w podmiocie będącym klientem Banku.

4) dane dotyczące transakcji przeprowadzanych przez podmiot, którego jest Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym.

Źródło pochodzenia danych

Pani/Pana dane Bank pozyskuje

1) bezpośrednio od klienta instytucjonalnego (podmiotu), w ramach którego identyfikowana/y jest Pani/Pan jako beneficjent rzeczywisty (np. na podstawie wniosku, formularza AML, dokumentów rejestrowych),

2) ze źródeł publicznie dostępnych, tj. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

• Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Bank w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej wynikających z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zgodnie z którą Bank ma obowiązek identyfikacji beneficjentów rzeczywistych klientów instytucjonalnych.

• Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych przez beneficjenta rzeczywistego jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, w szczególności:

1. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa AML),
2. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Brak podania danych osobowych dot. beneficjenta rzeczywistego lub brak ich poprawności może skutkować niemożnością realizacji obowiązków ciążących na Banku, w szczególności dotyczących identyfikacji klienta i jego beneficjentów rzeczywistych, a tym samym może uniemożliwić zawarcie i realizację umowy lub wykonanie innych czynności bankowych związanych z klientem.

• Okres przechowywania danych

Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres 5 lat licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z klientem lub od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej, w obu tych przypadkach na żądanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej złożone przed upływem okresu, o którym mowa wyżej, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez kolejny okres nie dłuższy niż 5 lat, licząc od dnia, w którym upływa okres, jeżeli jest to konieczne w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu

• Odbiorcy danych

Dane są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:

1) podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa (np. Generalny Inspektor Informacji Finansowej, organy ścigania),

2) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Banku, na podstawie umów powierzenia,

3) podmiotom świadczącym usługi prawne, audytorskie, informatyczne lub wspierające realizację obowiązków AML

• Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo:

1. dostępu do danych,
2. sprostowania danych,
3. ograniczenia przetwarzania,
4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.